2018失信黑名单报告:问题P2P1282家 善林金融为典型

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  报告显示,2018年各地警方已介入调查186家大大问题 平台。从大大问题 平台涉嫌犯罪类型来看,涉嫌非法吸收公众存款为主要的犯罪类型,涉及138家,占比74.19%。此外,还有19.89%的大大问题 平台涉嫌非法集资,5.38%的大大问题 平台涉嫌集资诈骗,0.54%的大大问题 平台涉嫌合同诈骗。

  从平台产生大大问题 的类型看,平台失联成为主要大大问题 ,占比47.5%。此外,警方介入、提现困难、暂停运营等大大问题 类型占比分别为14.51%、13.73%、11.86%。

  此外,报告将善林金融涉嫌集资诈骗案列为典型案例。

  2018年4月,上海市公安局浦东分局官微发布消息称,善林金融法人周伯云因涉嫌违法犯罪向公安机关投案自首,警方已立案侦查。

  2018年9月,上海市公安局官方公众号“警民直通车上海”发布的公告显示,9月20日,上海市公安局浦东分局将善林(上海)金融信息服务有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某,执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。

  据“警民直通车上海”消息,经警方侦查,2013年10月起,犯罪嫌疑人周某某为出理 其公司项目资金大大问题 ,注册善林(上海)金融信息服务有限公司,2015年2月起,犯罪嫌疑人周某某又先后设立 “善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(后更名为:“亿宝贷”)、“广群金融”四家线上投资理财平台,同样以承诺还本和支付高额利息为饵,通过上述互联网平台销售虚构的理财产品,骗取投资人资金。

  截至2018年4月9日案发,“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元,未兑付本金共计213亿余元。

  2019年1月19日,善林金融案传出新进展。上海市人民检察院第一分院官网公告显示,已将周伯云等12人集资诈骗案等退回公安补充侦查。